Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины отчитался о закрытии одного из самых больших конвертационных центров Украины.

Оборот центра насчитывал 2 миллиарда гривен, его обслуживали 45 фиктивных предприятий.

В ходе следственных действий изъяты печати и уставные документы предприятий, а также огромную сумму денег – около более 20 миллионов гривен.

В десяти банках Днепропетровска, Харькова, Киева и Николаева арестованы счета подозрительных предприятий.

Смотрите также: СБУ разоблачила конвертационный центр