КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба (ГФС) пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривен в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.
"Центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако фактически он планировал использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания", — сказано в сообщении.
Пресс-служба ГФС отмечает, что конвертцентр действовал по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" компаний под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Далее эти средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались "владельцам" за исключением определенного процента.
Сведения об нарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В конце мая сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.
