Дарья Егорова, РИА Новости Украина
Международную аферу, связанную с розыгрышем виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США, более известного как Green Сard, раскрыли сотрудники украинской милиции совместно с полицейскими США. За 10 лет мошенники заработали на бесплатных американских визах миллионы. Облапошив тысячи сограждан.
Охота из-за океана
О том, что программу по выдаче Green Сard для украинских граждан контролируют не просто мошенники, а целая преступная группа, ровно год назад заявили американские власти. Схема мошенничества по выдаче Green Сard была подробно описана в докладе генерального инспектора Государственного департамента США. Из нее следовало, что украинские мошенники покупают, воруют или получают из открытых источников личную информацию о гражданах, которые постоянно участвуют в визовой лотерее и вводят данные этих людей без их ведома в онлайн программу.
После оглашения результатов мошенники связываются с победителями и требуют до 15 тысяч долларов за специальный код подтверждения, без которого нельзя попасть на собеседование в посольство. Так как в их базе данных есть все сведения о 80% желающих получить Green Сard, то у этих людей нет шанса самостоятельно участвовать в лотерее – система автоматически удаляет дубликаты анкет. В зависимость от дельцов ежегодно попадают несколько сотен человек. А с 2003 года по Green Card в Штаты выехали около 25 тысяч украинцев. Часть из них заплатила аферистам за бесплатные визы.
Почти 12 месяцев украинские и американские правоохранители выискивали тех, кто наживается на гражданах Украины, желающих покинуть страну. И, наконец, решили проверить деятельность тернопольской фирмы "Гермес", на которую уже давно поступало немало жалоб от эмигрантов и их родственников, но все они странным образом игнорировались правоохранителями.
За "американскую мечту" сдирали три шкуры
По роду деятельности фирма "Гермес" должна была предоставлять туристические услуги, но целиком и полностью посвятила себя благому делу — помощи в переезде на ПМЖ в США. Не безвозмездно, а за солидное вознаграждение. Аферисты действовали именно так, как описал в своем докладе генеральный инспектор Госдепартамента США.
Читайте также: В Украине не хотят, чтобы граждане честно платили налоги – эксперт
Дельцы собирали досье на более-менее успешных граждан Украины. Личную информацию о них с фотографиями они либо покупали, либо похищали из разных учреждений. От имени ни о чем не подозревающих граждан, они сами заполняли заявки на участие в лотерее и ждали, кому выпадет "счастливый билет" за океан. Узнав имена победителей, аферисты связывались со счастливчиками и объявляли о том, что у них появился шанс покинуть родину, и не воспользоваться им — грех. Вот только за выигрышный код требовали от 4,5 тысячи до 12 тысяч долларов. Все зависело от платежеспособности клиента. И люди платили, не зная, что участие в лотерее бесплатное, а правительство США не уполномочивало никакое предприятие в Украине быть посредником.
"Если у кого-то из клиентов возникали проблемы с наличными деньгами, дельцы тут же предлагали выход из ситуации — взять необходимую сумму в специально созданном ими же кредитном союзе, под залог любой недвижимости. Дескать, отдадите, когда заработаете. Но как только человек пересекал океан, специально нанятые адвокаты через суды отбирали все их имущество", — говорит заместитель начальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак.
Были люди, которые сами обращались в фирму за помощью — правильно заполнить анкету на Green Card. Они от имени клиента ее заполняли, всего за 500-1000 долларов. Отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, но контактные данные и электронный адрес, куда должны были переслать коды-подтверждения, ставили свой. Клиенты даже не догадывались, что этот код им придется выкупать за десятки тысяч долларов.
"Черт меня дернул связаться с этим "Гермесом". Обратился к ним с просьбой заполнить анкету на Green Card и попал в денежную кабалу. За день до отлета позвонили из "Гермеса" и заявили, что если я хочу без проблем попасть в США, я должен написать расписку на имя директора на сумму 7100 долларов. В противном случае они дадут в посольство обо мне такую информацию, что я не смогу въехать в США в течение 99 лет. Такой суммы наличных у меня не было. Но их угроз я испугался. Пришлось ехать к нотариусу и писать долговую расписку. Теперь я должен "Гермесу" кругленькую суму", — поделился своей историей эмигрант из Украины.
Читайте также: Налоговая реформа не облегчит работу бизнеса — эксперт
Но и на этом перипетии клиентов зачастую не заканчивались. На территории США их встречали люди от "Гермеса", забирали миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы, заставляя отрабатывать долг. Если родственники обращались в милицию, им угрожали, ход делу не давали.
Афера с размахом
По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, сотрудники милиции провели 25 обысков, в ходе которых изъяли бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д. Кроме этого, найдены документы на право собственности на недвижимость, как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов Украины и полмиллиона гривен наличными. Государственной службой финмониторинга уже подтверждено "отмывание" доходов фирмой "Гермес" на сумму более 2 миллионов гривен.
На территории Украины в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении в мошенничестве, фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Такая же участь ждет и их коллег на территории США.
"Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух стран по расследованию этого резонансного дела, установлению всех пострадавших, возвращению их денег и привлечению к ответственности всех участников транснациональной группы", — рассказывает Стрижак.
На сегодняшний день установлены почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую схему группировки прошли тысячи людей.
Милиционеры призывают всех, кто имел несчастье попасть в сети мошенников, у кого проходимцы выманили деньги за легальную эмиграцию в США в рамках Green Card Lottery, не мешкая обращаться в правоохранительные органы по телефонам дежурной части управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области: (0352) 27-12-15, 096-430-40-44 или Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины: (044) 461-16-27.
