Глеб Суровягин, РИА Новости Украина
Правоохранительные органы Австрии зафиксировали рекордное количество заявлений от финучреждений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины. Об этом пишет Deutsche Welle.
Как сообщает издание, в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о вероятном отмывании денег 197 украинцами. По сравнению с 2014 годом, эта цифра выросла в четыре раза, а если сравнивать с 2013 годом, в 2014 после принятия санкций против экс-президента Виктора Януковича, количество таких подозрений выросло незначительно – с 41 до 48.
По данным министерства внутренних дел Австрии, пишет DW, в 2015 году ни один украинец не предстал перед судом за отмывание денег, в то время как в 2013 – 2014 годах судами было рассмотрено два таких дела, по одному из которых суд вынес обвинительный приговор.
Смотрите также: Савченко о "человечном" и "поучительном" тоне Порошенко
На сегодня австрийские правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по обвинениям в отмывании денег. В 2015 году в Украину было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи.
Экс-замглавы НБУ Александр Савченко напомнил, что австрийский и украинский бизнес находятся в тесной связи еще с прошлого века, благодаря цивилизованной австрийской налоговой системе.
"Австрия еще со времен прошлого века является Меккой коммерческой деятельности постсоветских стран. Там и раньше было много компаний, которые помогали Советскому Союзу торговать. Кроме того, там сложилась очень мощная юридическая и банковская структура, которая обслуживала постсоциалистический бизнес. Почти все юристы и банкиры там разговаривают по-русски", – сказал Александр Савченко на пресс-конференции в Киеве.
По словам эксперта, связь украинского бизнеса с Австрией даже теснее, чем с Кипром. Савченко усматривает две причины того, что сейчас крупные денежные потоки из Украины пошли именно в Австрию.
"Чем больше бардака в банковской системе, в системе налогообложения, в системе валютных платежей в Украине, чем больше ограничений и административных препон, тем больше спрос на ведение бизнеса вне Украины. Раньше бизнес использовал оффшорные зоны – Кипр, но в силу последних скандалов и ограничений бизнес сейчас перемещается в более легальные пространства, каковой является Австрия, которая имеет очень мощную инфраструктуру. То есть, ограничения и удар по оффшорным зонам ведет в австрийскую гавань", – поясняет Савченко.
Второй причиной, по мнению экс-замглавы НБУ, является то, что сейчас много денег из оффшорных зон, особенно из тех, по которым была утечка информации, перемещаются в более цивилизованные юрисдикции, одной из которых и есть Австрия. Эксперт уверен, что кроме Австрии сейчас идет приток денежных средств и в США, и в Швейцарию.
Украина в зоне особого внимания
По мнению Савченко, после панамского оффшорного скандала США вместе с Германией усилили давление на страны, где концентрируется капитал, "утекающий" из развивающихся государств. К таким странам относятся Швейцария, Австрия, Голландия, Люксембург, Кипр, Греция. Именно поэтому, по словам эксперта, регулирующие органы этих стран давят на банки, которые стремятся квалифицировать любые транзакции, как подозрительные.
Они это делают, чтобы не допустить все возможные санкции, направленные против тех, кто нарушает законодательство FATF или другие не менее жесткие меры, устанавливаемые США.
"Вероятно, австрийская власть, которая находится под очень пристальным контролем США, не паникует, а дует на холодную воду. И поэтому не нужно думать, что все операции, которые были объявлены подозрительными действительно являются нелегальными. Большинство из них могут оказаться вполне нормальными операциями. Но операции с Украиной действительно могут в конце концов оказаться подозрительными", – отметил эксперт.
В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что все банковские операции со средствами, которые приходят из Украины, проходят под повышенным контролем.
"Во всех инструкциях, которые лежат на столах всех банкиров Европы, четко говорится, что у Украины все операции – сомнительны. Мы так убили имидж Украины, что сейчас считается, что из Украины – все только мафиози, террористы, коррупционеры", – сказал Охрименко.
"Работают через белые оффшоры"
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что сегодня во всех цивилизованных странах идет реакция на панамский оффшорный скандал, именно поэтому австрийская власть начала отслеживать украинцев и их финансовые операции. При этом экономист не берется прогнозировать, сколько из поданных правоохранителям заявлений о сомнительных операциях дойдет до суда. По мнению Новака, это вопрос в том числе и к украинским правоохранительным органам.
"Экономические дела по отношению к нашим успешным политикам открываются, а потом закрываются. Причина – отсутствие реакции украинских правоохранительных органов на запросы иностранных правоохранителей, в том числе и австрийских. Не получая от наших служб никакой информации, они со временем просто закрывают дела и подозрения о сомнительных финансовых операциях", – констатировал Новак.
А Александр Охрименко добавил, что после взрывов в 2001 году США начали бороться якобы с терроризмом, но самом деле – убирать конкурентов.
"Система оффшоров была, есть и будет. Все работают через оффшоры, но через белые. По сути, МВФ требует от нас всего лишь тоже работать через белые оффшоры. К этому хотят приучить наших бизнесменов. Поэтому часть наших бизнесменов уже и работают через австрийские оффшоры", – пояснил Охрименко.
По словам эксперта, украинский бизнес активно использует возможность оптимизировать налоги в Австрии, Швейцарии, Голландии и даже Германии. Причем, как подчеркнул аналитик,, эти страны нельзя ставить в один ряд с такими "грязными" оффшорными зонами, как Панама или Кипр.
Нужно ли Украине бороться с оффшорами?
Александр Савченко считает, что Украине не нужно бороться с оффшорами, за нас это сделают наши западные партнеры.
"С оффшорами борются США и Германия. Довольно серьезно они наводят порядок, и через 2-3 года будет унифицировано налоговое законодательство для большинства территорий с низкими налогами", – сказал эксперт.
По его мнению, оффшорные структуры использует инвестиционный бизнес во всем мире. Так, в скандальной публикации о сомнительных финансовых операциях в Австрии, помимо украинцев, фигурировало много французов и представителей других европейских стран.
В Украине же использовать оффшоры вынужден практически весь крупный бизнес, поскольку в стране держать деньги не только невыгодно, но и опасно.
Как пояснил экс-замглавы НБУ, украинские чиновники-бюрократы своей работой наносят больше вреда экономике, чем, собственно, иностранные оффшорные зоны. По мнению Савченко, пришло время отменять ограничения в Украине.
"Началось незначительное оживление экономики, а наша банковская и валютная системы не дают активно проводить операции, поэтому за границей лучше менять валюту, управлять бизнесом, платить легальные налоги", – уверен эксперт.
А по словам Охрименко, бороться с оффшорами в Украине можно только путем улучшения экономики, упрощения правил ведения бизнеса, что даст значительный отток валюты из оффшоров в Украину.
